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苏州永恒光电科技有限公司关于召开2018年度股东大会的通知-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载首页

 沪a00001 证券代码:002808 证券简称:长久科技布告编号:2019-026

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内第五元素容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  姑苏长久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议定于2019年5月21日(星期二)举行公司2018年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第四届董事陆兆海会。

  3、会议举行的合法、合规性:公闭组词司第四届董事会第九次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议日期、时刻:2金瓶梅2008019年5月21日(星期二)下午14:30;

  (2)网络投票日期、时刻:2019年5月20日至2019年5月21日;

  其间,经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券买卖所买卖体系施索恩工作室投票的详细时刻为:2019年5月21日(买卖日)上午9:30-潜行狙击11:30,下午13:00-15:00。

  5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法,若同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月16日(周四)。

  7、到会目标:

  (1)本次股东大会的股权挂号日为2019年5月16日(周四),截止 2019年5月16日(周四)下午15:00 收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、会议地址:江苏省姑苏市高新区火炬路38号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作陈述》

  《2018年度董事会工作陈述》详见公乐清天气预报司2019年4月27日刊登在指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cnin元宵节放假fo.com.cn)的相关布告。

  2、《2018年度监事会工作陈述》

  《2018年度监事会工作陈述》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息众里寻他千百度发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  3、《2018年度财务决算陈述》

  《2018年度财务决算陈述》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息发表网站(www.cninfo.com.cn)的相关布告,该决算陈述数据现已立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了规范无保留定见的《审计陈述》(信会师报字[2019]第ZA12291号),该审计陈述详见公司2019年4月27日刊登在指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  4、《2018年年度陈述及其摘要》

  公司《2018年年度陈述》及《2018年年度陈述摘要》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息发表网站巨潮资讯网(ww暗黑通w.cninfo.com.cn)的相关布告。《2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019-024)于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及《上海证券报》。

  5、《关于公司2018年度利润分配及本钱公积转增股本预案的计划》

  以今日阴历多少2018年12月31日总股本19,200万股作为股本基数,向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元(含税),算计派发现金股利9,600,000元;一起以本钱公积向全体股东每十股转增4股,算计转增7,680万股。剩下未分配利润结转今后年度。该计划详细内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配及本钱公积转增股本预案的布告》(布告编号:2019-021)。

  6、《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》

  自股东大会审议经过之日起12个月内,在保证正常生产经营资金需求的情况下,公司兼并报表范围内的一切公司运用搁置自有资金购买中短期的理财产品的累计发作额算计不超越4亿元人民币,并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限制额度范围内投资决策权,并签署相关法令文件。

  该计划详细内容见2019年4月27日的《证券时黄霑老婆陈惠敏相片报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用搁置自有资金购买理财产品的布告》(布告编号:2019-022)。

  7、《关于公司董事2019年度薪酬(补贴)计划的计划》

  2019年度董事薪酬(补贴)计划为:

  公司内部董事薪酬依据其自己与公司签定的劳作合同为根底,依照公司全体薪酬与考核制度确认酬劳,不另行发放董事姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页薪酬或补贴。

  公司仅向独立董事发放独立董事补贴,董事会依据独立董事所承当的危险责任及商场薪酬水平确认独立董事职务补贴为每人每年人民币3万元(税后)。独立董事、外部董事不在公司享用其他收入、社保待遇等。

  上述董事为实行公司责任所发作的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承当。

  8、《关于2019年度监事薪酬计划的计划》

  公司内部监事薪酬依据其自己与公司签定的劳作合同为根底,依照公司薪酬与考核制度确认酬劳,不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司收取监事薪酬。上述监事实行公司责任所发作的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承当。

  注:

  (1)提案5须以特别抉择经过,须由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上经过;

  (2)公司迁就本次股东大会触及影响中小投资者利益严重事项的表决独自计票并发表投票成果。中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

  (3)公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述计划现已公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议经过,详细内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页人身份证处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人应凭自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书(详见附件二)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行挂号;

  (2)个人股东挂号:自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证处理挂号;自然人股东托付别人到会的,受托到会者须持授权托付书(详见附件二)、自己身份证、托付人身份证复印件及托付人股东证券账户卡进行挂号;

  (3)到会会议的股东及股东代理人可凭以上有关证件进行现场挂号或采纳电子邮件、信函或传真方法处理挂号,本次会议不接受电话方法处理挂号。

  2、挂号时刻:

  现场挂号时刻:2019年5月20日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

  其他方法挂号时刻:采纳电子邮件、信函或传真方法处理挂号的,电子邮件、信函或传真须于2019年5月20日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)。

  3、挂号地址:姑苏长久光电科技股份有限公司证券事务部(江苏省姑苏市高新区火炬路38号)。

  4、会议联络方法

  联络地址:江苏省姑苏市高新区火炬路38号

  联络人:孙仕杰张漪萌

  联络电话:0512-82278868

  联络传真:0512-82278868

  电子邮十二生肖本命佛箱:admin@sgt21.com

  邮编:215011

  5、注意事项:红烧鲫鱼

  (1)到会现场会议的股姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页东(股东代理人)请依照会议挂号方法中的要求带着相关证件到会会议。

  (2)会期估计半响,到会现场会议的股东(股东代理人)食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票详细操作流程详见附件一。

  六、备检文件

  1。第四届董事会第九次会议抉择;

  2。第四届监事会第八次会议抉择;

  3。独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项阐明及独立定见。

  七、相关附件

  附件一红毛丹的成效与效果、《参与网络投票的详细操作流程》

  附件二、《授权托付书》

  姑苏长久光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362808”,投票简称为“长久投票”。

  2、填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二、 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票富兰克林。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页

  姑苏长久光电科技股份有限公司

  2018年度股东大会授权托付书

  兹全权托付 (先生/女士)代表本单位/自己到会2019年5月21日举行的姑苏长久光电科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位/自己对会议审议的各项计划按本授权托付书的指示进行投票表决,并代为签署股东大会需求签署的相关文件姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页。本单位/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受姑苏永久光电科技有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-万博app_万博manbetx官网电脑版|下载主页托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表明均代表本单位/自己,其结果由本单位/自己承当。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

  本单位/自己对本次股东大会计划的表决定见如下:

  托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  托付人持股数: 托付人证券账户号码:

  托付日期: 受托人身份证号码:

  受托人签名:

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(责任编辑:DF118)

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